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[县城] 浦北县检察院对4名跨国电信网络诈骗犯罪嫌疑人作出批准逮捕决定

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发表于 2018-3-10 09:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
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浦北县检察院对4名跨国电信网络诈骗犯罪嫌疑人作出批准逮捕决定

       近日,浦北县检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕蔡某、王某等4名犯罪嫌疑人,该团伙假冒国外供货商通过电子邮件催收货款,骗取新加坡某电子有限公司80多万美元,折合人民币530多万元。该案为公安部挂牌督办案件。
      据了解,该案涉案范围广,金额大,案情复杂,浦北县检察院领导高度重视,指派二名经验丰富的检察官组成办案小组提前介入侦查、引导取证,并联合公安局3次召开联席会议进行研讨。办案小组采用案件讨论、查阅案卷材料、现场勘查等方式多次提前介入此案,针对该案的特点提出了具体的侦查取证方向及应强化的证据。
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       该案移送至审查逮捕后,分管领导高度重视,召开检察官联席会议严把审查逮捕案件质量关,同时,钦州市检察院派出检察官对案件进行了指导,在各方通力配合和共同努力下,终于将该案成功办结批捕。
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       经查,犯罪嫌疑人蔡某为牟取非法利益,与王某合谋,由王某提供公司账户负责接收汇款,蔡某负责与他人假冒美国某电子供货商,向新加坡某公司发送邮件催收货款,并欺骗称美国公司在中国有重大项目,要求新加坡公司货款汇入王某公司账户。10月30日,王某的公司银行账户收到了新加坡公司汇入的80多万美元,接着王某按蔡某的指示伪造结汇所需的合同到银行进行结汇,11月1日,王某伙同另两个犯罪嫌疑人陈某、吴某将骗取的80多万美元,通过银行结汇得款530多万元人民币并转移到其他账户。
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       据此,浦北县检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕蔡某、王某、吴某、陈某,目前该案仍在进一步侦查中。
       此案的顺利办理,是检察机关与公安机关通力合作打击犯罪的体现,对打击此类网络电信诈骗犯罪、维护网络经济安全具有重要意义。
       来源:浦北检察
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